Kalifornijos vyras apkaltintas COVID paskolų naudojimu „Ferrari“ pirkimui

IRVINE, Kalifornija. Pietų Kalifornijoje esantis vyras neprisipažino kaltas dėl kaltinimų, kai gavo 5 milijonus dolerių federalinių koronaviruso paskolų suklastotoms įmonėms, o paskui panaudojo pinigus prabangioms atostogoms ir „Ferrari“, „Bentley“ ir „Lamborghini“ pirkimui, pirmadienį pranešė prokurorai.

38-erių metų Mustafa Qadiri praėjusią savaitę buvo areštuotas įtariant sukčiavimu apgauti „Paycheck“ apsaugos programą, kuri buvo įgyvendinta praėjusiais metais siekiant padėti mažosioms įmonėms, kovojančioms per COVID-19 pandemiją.

Pasak Irvine’o, Qadiri penktadienį nepateikė kaltinimų dėl daugybės kaltinimų, įskaitant sukčiavimą banke, sukčiavimą pavedimu, asmens tapatybės vagystės sunkinimą ir pinigų plovimą. JAV prokuratūra. Qadiri advokatas Bilalas A. Essayli pirmadienį atsisakė komentuoti.

Prokurorai teigė, kad „Qadiri“ pateikė apgaulingas PPP paskolos paraiškas trims bankams keturių bendrovių vardu, kurių iš tikrųjų nebuvo. Prašymuose buvo pakeisti banko įrašai, padirbtos mokesčių deklaracijos ir melaginga informacija apie darbuotojus, sakoma kaltinamajame akte.

Qadiri taip pat panaudojo kito asmens vardą, pavardę, socialinio draudimo numerį ir parašą, kad apgaule galėtų kreiptis dėl vienos iš paskolų, sakė prokurorai.

Jis gavo 5 milijonus dolerių paskolų, kurias tyrėjai teigė sumokėję už keliones, sportinius automobilius ir asmenines išlaidas.

Federaliniai agentai areštavo „Ferrari“, „Bentley“ ir „Lamborghini“ automobilius, kuriuos įsigijo Qadiri, taip pat apie 2 milijonus dolerių iš jo banko sąskaitų, pranešė prokurorai.

JAV apygardos teisėja Josephine L. Staton planavo prisiekusiųjų teismą birželio 29 d. Qadiri buvo paleista už 100 000 USD obligaciją.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *